（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告

本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何不实记录、误导性述说大约要害遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和竣工性承担法律牵累。

要紧本色教导： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会采用的收集投票系统：上海证券走动所鼓动大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次鼓动大会所采用的表决方式是现场投票和收集投票相鸠集的方式 - 现场会议召开的日历、时刻和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票时刻：上海证券走动所鼓动大会收集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号—要领运作》等相关轨则实行 - 触及公开搜集鼓动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于挪动公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联走动决议的议案 - 2. 对于公司与走动对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附奏效条目的《事迹承诺赔偿左券》的议案 - 4. 对于本次走动决议挪动不组成要害挪动的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联走动讲演书（草案）（矫正稿）》过火提要的议案 - 6. 对于本次走动不组成《上市公司要害金钱重组握住主义》第十三条文矩的重组上市的议案（矫正稿）

三、鼓动大会投票肃肃事项 - 本公司鼓动通过上海证券走动所鼓动大会收集投票系统愚弄表决权的，既不错登陆走动系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓动账户的鼓动，可愚弄的表决权数目是其名下通盘鼓动账户所捏疏浚类别等闲股和疏浚品种优先股的数目总额。 - 兼并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 鼓动对所有议案均表决收尾才智提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面花式交付代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等握住东谈主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主鼓动亲身出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、鼓动授权交付书、鼓启航份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓动的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓动加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主鼓动的法定代表东谈主出具的授权交付书、法东谈主鼓动股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券研究证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户证明注解过火向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的贸易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权交付书（如法定代表东谈主交付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记时刻：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和研究方式参见“六、其他事项之本次会议研究方式”。 - 鼓动可采用传真或信函的方式进行登记（需提供相关证件复印件），传真或信函以登记时刻内公司收到为准，并请在传真或信函上注明研究电话。

六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议研究方式： - 研究东谈主：任顺英 - 研究电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为愚弄表决权。

交付东谈主捏等闲股数： 交付东谈主捏优先股数： 交付东谈主鼓动账户号：

序号 | 非积存投票议案称呼 | 情愿 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于挪动公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联走动决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与走动对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买金钱左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附奏效条目的《事迹承诺赔偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次走动决议挪动不组成要害挪动的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联走动讲演书（草案）（矫正稿）》过火提要的议案 | | | | 6 | 对于本次走动不组成《上市公司要害金钱重组握住主义》第十三条文矩的重组上市的议案（矫正稿） | | | |

交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东谈主应当在交付书中“情愿”、“反对”或“弃权”意向中秉承一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体指导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。