（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的奉告

本公司董事会及举座董事保证本公告履行不存在职何乌有纪录、误导性阐述大概紧要遗漏，并对其履行的信得过性、准确性和齐全性承担法律累赘。

遑急履行教导： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会选拔的收罗投票系统：上海证券交往所推动大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东说念主：董事会 - 投票面貌：本次推动大会所选拔的表决面貌是现场投票和收罗投票相蚁合的面貌 - 现场会议召开的日历、技能和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票技能：上海证券交往所推动大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票步调：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—圭表运作》等相干法例实践 - 波及公开搜集推动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于诊治公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往有策画的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附成效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟细君签署附成效要求的《事迹承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次交往有策画诊治不组成紧要诊治的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往答覆信（草案）（改动稿）》过火摘抄的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司紧要钞票重组科罚目的》第十三条法例的重组上市的议案（改动稿）

三、推动大会投票安宁事项 - 本公司推动通过上海证券交往所推动大会收罗投票系统诳骗表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个推动账户的推动，可诳骗的表决权数目是其名下一说念推动账户所抓研究类别粗鄙股和研究品种优先股的数目总数。 - 归并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他面貌通常进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 推动对系数议案均表决达成武艺提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面体式委派代理东说念主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高档科罚东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记模式 - 个东说念主推动躬行出席会议的，应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、推动授权委派书、推启程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主推动的法定代表东说念主出席会议的，应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主推动加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主推动的法定代表东说念主出具的授权委派书、法东说念主推动股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券相干证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户解释过火向投资者出具的授权委派书办理登记；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的贸易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委派书（如法定代表东说念主委派他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记技能：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和连络面貌参见“六、其他事项之本次会议连络面貌”。 - 推动可选拔传真或信函的面貌进行登记（需提供相干证件复印件），传真或信函以登记技能内公司收到为准，并请在传真或信函上注明连络电话。

六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议连络面貌： - 连络东说念主：任顺英 - 连络电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委派书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委派书 授权委派书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委派先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为诳骗表决权。

委派东说念主抓粗鄙股数： 委派东说念主抓优先股数： 委派东说念主推动账户号：

序号 | 非蕴蓄投票议案称呼 | 应承 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于诊治公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往有策画的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附成效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟细君签署附成效要求的《事迹承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往有策画诊治不组成紧要诊治的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往答覆信（草案）（改动稿）》过火摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司紧要钞票重组科罚目的》第十三条法例的重组上市的议案（改动稿） | | | |

委派东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委派东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委派日历： 年 月 日

备注：委派东说念主应当在委派书中“应承”、“反对”或“弃权”意向中弃取一个并打“√”，对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体指点的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。